Актуальні питання подання інформації про кінцевих вигодоодержувачів (бенефіціарів) юридичних осіб

25 листопада 2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», перехідними положеннями якого було передбачено, що всі юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник - юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Цим же законом було доповнено статтю 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною п'ятою такого змісту:

"Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи -

тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

А це, як можна легко підрахувати, складає від 5100 до 8500 гривень.

Таким чином, усі підприємства, зареєстровані до 25.11.2014, зобов’язані до 25 травня 2015 року подати державному реєстратору картку форми № 4 із зазначенням відомостей про своїх вигодоодержувачів – в іншому випадку на посадових осіб цих підприємств будуть накладені адміністративні штрафи у вищезазначених розмірах.

Разом з тим під терміном «кінцевий вигодоодержувач» очевидно слід розуміти фізичних осіб, які володіють часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, що загалом відповідає визначенню «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», яке надане у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

На сьогоднішній день у зв’язку із закінченням строку подання інформації про кінцевих вигодоодержувачів юридичними особами в органах Державної реєстраційної служби створюються щодня великі черги. До того ж нерідко реєстратори не приймають документи у заявників у зв’язку з неточностями при заповненні реєстраційних карток, примушуючи людей знову займати місця і вистоювати в довжелезних чергах.

Юридична фірма «UBG» пропонує своїм клієнтам заощадити свій час і нерви, скориставшись послугою наших фахівців при поданні інформації про кінцевих вигодоодержувачів (бенефіціарів) юридичних осіб.

Вартість послуги складає 500 (п’ятсот) гривень. Строк виконання послуги 1 (один) день.